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再收12张罚单!罚款近千万!多名前高管牵扯其中,雪松信托风波未停

深陷风波的雪松信托再次收到监管部门的批量罚单。

国家金融监督管理总局日前披露,江西监管局对雪松信托连开12张罚单,原董事长、总裁、副总裁、风险官等多位高管被罚,罚款近千万元。

雪松信托被罚690万

行政处罚信息公开表显示,国家金融监督管理总局江西监管局于9月下旬对雪松国际信托股份有限公司(原中江国际信托股份有限公司)罚款690万元。

主要违法违规事实包括:违规向地方政府提供融资及接受地方政府承诺函担保;违规接受政府承诺函担保;向开发商资质不达标的房地产开发项目提供融资;财务管理存在重大风险,调拨固有资金供大股东使用未如实记账;部分固有资产未计提减值准备;薪酬管理不合规;信托项目成立不审慎;投后管理不尽职,导致信托资金被挪用;向“四证”不全的房地产开发项目提供融资;信托项目管理不尽职,致使信托财产受到损失;违规向政府购买服务项目提供融资;重大关联交易管理不尽职;信托计划投前调查不到位,导致信托财产受到损失。

券商中国记者注意到,除林伟龙(时任雪松国际信托股份有限公司董事长)、黄昊(时任中江国际信托股份有限公司、雪松国际信托股份有限公司副总裁、联席总裁)、罗杨(时任雪松国际信托股份有限公司业务总裁)、张含玥(时任雪松国际信托股份有限公司业务总裁)等4位雪松信托前高管被处罚外,多位中江信托时期的前高管也被处罚。

其中,祁绍斌(时任雪松国际信托股份有限公司董事长)所收的处罚金额最高,为75万元。其主要违法违规事实包括,对雪松信托财务管理存在重大风险,调拨固有资金供大股东使用未如实记账;薪酬管理不合规;信托项目成立不审慎;重大关联交易管理不尽职事项负有责任。

雪松信托风波未停

雪松国际信托的前身是1981年6月在江西省南昌市注册成立的江西省国际信托投资公司。2003年,江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司和赣州地区信托投资公司以新设合并方式组建为新的江西国际信托投资股份有限公司。2012年,公司更名为中江信托。

2019年4月,雪松控股集团成为公司新的控股股东,同年6月,正式更名为雪松信托。

早在2020年9月,证券时报就曾刊发报道,揭示雪松信托200亿元供应链金融产品底层资产虚无,公司涉嫌“自融”。2022年2月,证券时报进一步报道,雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道,向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品,总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”,并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人大多人去楼空,投资者追讨无门。

2023年以来,雪松系风险事件继续发酵。

继雪松控股高管被控制、经侦部门对雪松信托展开调查之后,雪松实业集团9000万元资产被公安查封,执行部门为江西经侦部门。

5月7日,广州市公安局黄埔区分局发布《关于广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案的案情通告》,依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司(下称“圆方投资”)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

《通告》披露,公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结;敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查,积极退缴违法所得。

根据雪松信托6月3日披露的年报,2022年雪松信托的信托报酬收入为2.24亿元,同比下降超60%;净利润为-1.83亿元,合并口径下的净利润为-1.48亿元,同比下降87.72%。

关于亏损原因,雪松信托在年报中解释称,该公司利润亏损主要是中江信托时期历史遗留风险资产减值增加及信托报酬收入减少综合影响所致。

种种负面因素下,雪松信托的高管团队也频繁变动。

7月20日,雪松信托发布关于总裁变动的公告。经公司第三届董事会2023年第四次会议审议通过,公司总裁李楠先生因个人原因辞任总裁职务,由公司副总裁陈健先生代为履行总裁职责,此变动不会对公司正常经营造成影响。

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