董事长改选遭两票反对 达刚控股：不存在侵害小股东权益情形

时间： 2024-04-24 04:33     

在经历收入连年大幅下滑、连续两年业绩亏损后，达刚控股于日前选举出新一任董事长及其他管理层，不过他们的独立性、工作能力却遭到2名董事质疑，并在董事会上投下反对票。

对此，深交所下发关注函，要求公司说明，选举过程是否合法合规、是否充分保证股东权益等问题。

4月18日，达刚控股回复深交所关注函表示，公司董事提名、选举过程合法合规，不存在侵害小股东权益的情形，亦不存在应披露而未披露的信息。

董事长改选遭2票反对

4月10日，达刚控股发布公告显示，公司董事会以同意7票，反对2票，选举王妍女士为公司第六届董事会董事长，任期三年。此外，因公司尚未聘任财务总监，财务总监职务暂由董事长王妍女士代为履行。

在董事会上，公司董事谢强明、独立董事闫晓田对上述议案投反对票，反对的理由是：王妍系股东李太杰亲属，独立性不足，决策不能代表大多数股东利益。

不仅仅是有关于董事长改选的议案被投下反对票，公司副总裁、董事会秘书的聘任议案也被两名董事投下反对票，反对的理由为：当前公司经营业绩不佳，被聘人员不能够胜任相关职位。

据了解，王妍曾于2019年10月19日至2022年6月22日担任公司销售主管。2020年至2022年，公司路面机械业务销售收入分别为2.2亿元、1.2亿元、9700万元。

在闫晓田看来，王妍管理期间，公司业务收入连年大幅下滑，此外，其他高级管理人员也都属于过去三年在公司工作的管理团队，2023年公司预告扣非后出现2亿元左右亏损，这表明当前管理团队带领公司摆脱困境的能力有限，不应担任高管。

谢强明认为，目前王妍身兼公司董事长、总经理、财务总监三职，即将公司战略、经营、财务管理集于一身，同时王妍是公司的法定代表人，公司治理架构监督制衡作用虚化。

此外，谢强明表示，王妍与公司主要股东李太杰存在亲属关系。考虑到王妍所担任的职位重要性，公司应当考虑在关键岗位实行用人回避政策。在提名程序以及投票程序上，上述两位董事也提出了相应的异议。

积极寻找合适财务总监

对于上述异议，达刚控股在收到关注函后进行了核实，并进行了相应的回复。

关于相关管理层的能力和独立性问题，公司表示，公司近年来亏损，尤其是2023年度，主要是因工程机械行业市场竞争激烈、账款回收难、外贸市场波动等多种困难和问题导致。同时，经与王妍确认，王妍为股东李太杰哥哥的女儿的女儿，即为股东李太杰的侄外孙女，不属于规则列示的关系密切的家庭成员。王妍当选公司董事长、总裁是由出席公司第六届董事会第一次（临时）会议董事总数的1/2以上通过。

此外，公司表示，经与公司总裁沟通，原财务总监辞职后公司一直在积极寻找合适人选，财务总监职务只是暂由王妍代为履行，在公司物色到合适人选后，董事会将按照法定程序，尽快完成新任财务总监的聘任程序。

透镜咨询创始人况玉清向《证券日报》记者表示，当前达刚控股的内控管理存在一定不合理之处，不利于保护中小投资者和其他股东的权益，公司应当在董事会结构中多向小股东进行一定让步，促进治理体系的完善。

谢强明认为，公司以现有董事会构成及高管团队管理对后续经营运作会有显著影响，可能导致2024年主营业务收入继续下滑，营业利润亦难有起色。其作为公司董事，将尽职履职，践行勤勉义务，持续关注公司经营情况，定期到访公司经营场所进行现场调研。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示，达刚控股需要采取积极措施来确保公司治理结构的合理性和有效性，维护所有股东的利益，并尽快恢复市场信心。